La complessa e stratificata struttura dell'organizzazione di narcos è stata ricostruita dall'inchiesta della guardia di finanza di Milano - battezzata 'Income delivery', durata un anno e mezzo e collegata con altre indagini delle Dda di Genova e Reggio Calabria coordinate dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (108, in tutto, le misure cautelari emesse).
Le potenziali sanzioni saranno aumentate for each le dichiarazioni Phony nelle dichiarazioni fiscali (da because of a cinque anni, da uno a tre anni) e for every la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi (da because of a sei anni, da eighteen mesi a quattro anni).
Uno dei gruppi period attivo in un quartiere del capoluogo meneghino, mentre l'altro in Lombardia e in Europa del nord.
Sono tanti in casi, e non solo all’estero, in cui si inizia a fare la camgirl o il camboy. Può trattarsi di un’attività con la quale ci si paga gli studi, si arrotonda, oppure che viene praticata arrive lavoro principale. Quali sono le disposizioni in vigore dal punto di vista…
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Droga dall’Albania, gli arrestati membri di owing clan: eroina e coca raffinate in un capannone della provincia di Milano
Gli episodi estorsivi sono 10 e quelli di minaccia five for every un totale di 15 vittime - ha aggiunto -. Nessuna ha denunciato". Il procuratore Viola, oltre ad aver evidenziato appear gli arresti di oggi hanno "disarticolato anche una imponente attività di commercio di stupefacenti" legata a "sistemi complessi che portano alla ripulitura del denaro", ha sottolineato occur questa indagine ha fatto emergere "da un lato il volto militare dell'organizzazione, con l'affermazione del metodo mafioso, la violenza e il controllo del territorio" attraverso la richiesta del 'pizzo' anche per qualche centinaia di euro, "dall'altra la sua vocazione imprenditoriale, manifestando un volto normale"
In questo ambito, sono point out ricostruite sei cessioni di stupefacente, ciascuna di cinque kg di cocaina, per un controvalore stimato
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Nel corso delle attività di indagine, che ha reso necessaria anche l'attivazione dei canali di cooperazione internazionale ed europea giudiziaria e di polizia - fa sapere la guardia di finanza in una nota - è stato appurato ''l'utilizzo da parte dei sodalizi criminali di vaste, capillari e articolate reti logistiche di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione dello stupefacente, attraverso la costituzione di plurime società di comodo e il ricorso a numerose spedizioni di arresto a milano per droga copertura''.
La falsa stesura, che tuttavia implica una non veritiera riproduzione della condizione impresaria, è dunque ritenuta occur frode e ampiamente considerata come illecito in quasi tutte le legislazioni. Spesso non riguarda un illecito dichiaratamente attribuito a quella tipologia di documentazione, alle volte è tuttavia ritenuto appear modello di falso ideologico[4] o di falsità in documenti generalmente inteso rispetto alla qualifica di "documento" che possa connettersi alla contabilizzazione [five].
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